TD Bank не проследил за операциями клиентов на 18,3 триллиона долларов

Банкноты 50 долларов США. Архивное фотоДзен

Признавший вину в отмывании денег американский банк TD Bank в 2014-2023 годы не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму 18,3 триллиона долларов, заявил в четверг генпрокурор Меррик Гарланд.

«С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента», — рассказал он журналистам.

Как отметил на конференции заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, руководство TD Bank знало, что часть из этих операций представляли высокий риск нарушения американского законодательства, в том числе ряд операций были связаны с наркоторговлей.